Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 ноября внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ.
Бывшего главу совета директоров и совладельца “Мрия Агрохолдинг” Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети.
Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на 5,5 млрд долл., которые были приобретены за деньги, выведенные из Приватбанка, когда его владельцами были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка “Финансы и кредит” через дочернюю структуру.
Внешнее расследование деятельности главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато по обращению совета директоров из-за сбора данных об акционерах.
Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка “Пушкино” Алексея Алякина. Об этом российской газете “Коммерсант” сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.
Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.
Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.
Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.
Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО “Городской коммерческий банк” начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.
Руководство ПАО “Радикал Банк” за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.