Суд арестовал 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка, ранее принадлежавшие Всеукраинскому банку развития, владельцем котрого был Александр Янукович, старший сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Прокуратура Милана обвиняет бывшего депутата Верховной Рады Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова, в отмывании взятки в размере почти 18 млн долл. за фиктивную компанию в Италии.
Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав протиправними Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо продажу 9 автомобілів.
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении 20 млн долл. государственного Ощадбанка. Об этом сообщает <a href=»http://resonance.ua/» data-mce-href=»http://resonance.ua/»>Резонанс</a> со ссылкой на пресс-службу САП.Прокуроры собрали достаточно доказательств и готовы выдвинуть обвинения подозреваемым работникам Ощадбанка, бывшим работникам и бенефициарным владельцам предприятий группы «Креатив» в завладении 20 млн долл., отмечается в сообщении САП.Детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования. По данным САП, к уголовной ответственности привлечены 13 чел.Среди них бывший депутат Верховной Рады VIII созыва и бывший бенефициарный владелец компаний группы «Креатив», бывшие бенефициары и ряд бывших и нынешних должностных лиц предприятий «Креатива», экс-директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка, бывший начальник управления проектного финансирования и экс-начальница отдела управления проектного финансирования Ощадбанка, а также оценщик.Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего депутата ВР квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных этими статьями УК.По данным предварительного следствия, в 2013-2014 гг. должностные лица предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы для получения кредита на 20 млн долл., якобы на покупку семян подсолнечника.Деньги владельцы «Креатива» вывели в Белиз и Швейцарию. Позже на эти средства приобрели корпоративные права компаний, владевших недвижимостью в Украине.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 23 октября 2018 г. задержали 10 должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также Максима Березкина, сына депутата ВР VIII созыва Станислава Березкина по подозрению в завладении 20 млн долл.
Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову олігарха-утікача Сергія Курченка про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України про штраф у 15 млн грн. у справі про набуття контролю над ПАТ «Брокбізнесбанк».
Представители Государственное бюро расследований провели обыск у бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского и изъяла пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.
Біглий екс-депутат Верховної Ради Олександр Онищенко за рішенням німецького суду перебуватиме у в’язниці, очікуючи рішення про екстрадицію.
Печерський районний суд Києва надав Державному бюро розслідувань доступ до даних дипломатичного і службового паспортів екс-президента України Петра Порошенка, які перебувають у міністерстві закордонних справ України.Про це повідомило видання <a href=»https://www.pravda.com.ua/rus/news/» data-mce-href=»https://www.pravda.com.ua/rus/news/»>Українська правда</a> із посиланням на ухвалу Печерського суду від 22 листопада, яку оприлюднено в реєстрі судових рішень, передає <a href=»http://resonance.ua/» data-mce-href=»http://resonance.ua/»>Резонанс</a>.Суд задовольнив клопотання ДБР і надав групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МЗС.Раніше суд надав слідчим ДБР доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та страхових внесків, сплачених П.Порошенком за 5 років. Клопотання було внесено в рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах у січні 2018 р.В ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є екс-президент України П.Порошенко, в тому числі стосовно ймовірного незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви).Згідно з данимі ЗМІ, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня, разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тис. дол., що становило понад 14 млн грн.
Господарський суд Києва витребував від ТОВ «Приватбудсервіс» у комунальну власність в особі Київради цілісний майновий комплекс на Набережно-Печерській дорозі, 8.
Вищий антикорупційний суд України визначив запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн грн для екс-першого заступника голови правління Нацбанку України Олександра Писарука, якого підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України для ПАТ «ВіЕйБі Банк».
Высший административный суд Украины избрал содержание под стражей на срок 2 мес. в качестве меры пресечения для экс-директора департамента банковского надзора Национального банка Украины Аллы Шульги.