Генеральная прокуратура Украины приостановила следствие против 2 подозреваемых в деле о «черной бухгалтерии» Партии регионов. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио «Свобода».
Следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное расследование в отношении 27 бывших руководящих работников государственной налоговой инспекции министерства доходов и сборов Украины времен президентства В.Януковича.
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении 6 бывших руководящих чиновников Государственной фискальной службы Украины.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к документам трех оффшорных компаний в рамках расследования уголовного производства о хищении 259,2 млн грн. из Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Генеральная прокуратура Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины уголовное производство по подозрению экс-директора Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца и его жены Марины Журавлевой в легализации доходов, полученных преступным путем, и получении неправомерной выгоды.
Бывший генеральный директор ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» объявили в международный розыск. Об этом Резонанс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской обл.
Федеральный суд Швейцарии отказался размораживать банковские счета экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова с более 33 млн швейцарских франков.
Из признанного банкротом Всеукраинского банка развития, который принадлежавшего сыну беглого экс-президента Александру Януковичу, было выведено около 2 млрд грн.
Генеральная прокуратура Украины получит от властей Кипра материалы в рамках международно-правовой помощи по уголовным производствам в отношении украинских экс-чиновников.
Государственная фискальная служба Украины проверяет соблюдения требований налогового законодательства компаниями, которые владели и строили в Киеве конгрессно-выставочный центр «Парковый» – так называемую «вертолетную площадку Януковича».
Окружной административный суд Киева запретил Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), предпринимать любые действия в отношении арестованного имущества беглого Александра Клименко, экс-министра доходов и сборов период президентства Виктора Януковича.
Комитет Верховной Рады по иностранным делам 28 февраля заслушает отчет Генеральной прокуратуры Украины относительно исключения из санкционных списков Европейского союза беглого депутата ВР Сергея Клюева и Юрия Колобова, беглого экс-министра финансов времен президентства Виктора Януковича.