16 декабрь 2018, Воскресенье, 00:31

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: деньги Януковича

14 декабря 2018

Печерский районный суд Киева в течение месяца отменил аресты по меньше мере 26 счетов, которые силовики связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

1 0

15 февраля 2018

Покупка американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным оффшорной компании Opalcore, владевшей облигациями на 20 млн долл. из пула так называемых «денег Януковича» имеет признаки мошенничества.

14 0

18 января 2018

Инвесткомпания ICU главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не нарушила законов, участвуя в финансовых операциях со средствами беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

12 0

15 января 2018

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне вызвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко для отчета о спецконфискации валютных государственных облигаций на 1,5 млрд долл., якобы принадлежавших экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

7 0

15 января 2018

Оффшорные фирмы – номинальные держатели конфискованных валютных облигаций госзайма, могут отсудить обратно конфискованные деньги, якобы принадлежащие беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

25 0

28 декабря 2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование в отношении главы правления государственного Ощадбанка и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на 20,98 млн долл.

9 0

21 декабря 2017

Власти Швейцария продлили до февраля 2019 г. арест счетов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в местных банках.

3 0

21 ноября 2017

Интерпол снял с розыска бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его супругу — гражданку РФ Марину Журавлеву.

6 0

15 ноября 2017

Утверждения представителей Национального антикоррупционного бюро Украины о причастности беглого экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова к оффшорным фирмам, фигурирующим в деле о спецконфискации «средств Януковича», не имеют под собой оснований.

10 0

31 октября 2017

Уголовное дело в США по отмыванию денег политтехнологом Полом Манафортом, который в период президентства Виктора Януковича был его советником, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры Украины.

2 0

30 октября 2017

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

2 0

12 сентября 2017

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обнаружил незаконный бизнес одного из бывших высших должностных лиц Украины в ходе расследования «дела Януковича».

53 0