18 июнь 2018, Понедельник, 08:32

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: деньги Януковича

15 февраля 2018

Покупка американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным оффшорной компании Opalcore, владевшей облигациями на 20 млн долл. из пула так называемых «денег Януковича» имеет признаки мошенничества.

14 0

18 января 2018

Инвесткомпания ICU главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не нарушила законов, участвуя в финансовых операциях со средствами беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

11 0

15 января 2018

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне вызвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко для отчета о спецконфискации валютных государственных облигаций на 1,5 млрд долл., якобы принадлежавших экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

7 0

15 января 2018

Оффшорные фирмы – номинальные держатели конфискованных валютных облигаций госзайма, могут отсудить обратно конфискованные деньги, якобы принадлежащие беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

24 0

28 декабря 2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование в отношении главы правления государственного Ощадбанка и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на 20,98 млн долл.

9 0

21 декабря 2017

Власти Швейцария продлили до февраля 2019 г. арест счетов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в местных банках.

3 0

21 ноября 2017

Интерпол снял с розыска бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его супругу — гражданку РФ Марину Журавлеву.

6 0

15 ноября 2017

Утверждения представителей Национального антикоррупционного бюро Украины о причастности беглого экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова к оффшорным фирмам, фигурирующим в деле о спецконфискации «средств Януковича», не имеют под собой оснований.

10 0

31 октября 2017

Уголовное дело в США по отмыванию денег политтехнологом Полом Манафортом, который в период президентства Виктора Януковича был его советником, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры Украины.

2 0

30 октября 2017

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

2 0

12 сентября 2017

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обнаружил незаконный бизнес одного из бывших высших должностных лиц Украины в ходе расследования «дела Януковича».

53 0

20 июля 2017

Владельцы валютных облигаций государственного внутреннего займа Украины на 1,5 млрд долл., конфискованные властями как «деньги Януковича», могут обжаловать эти действия и добиться возвращения своих денег.

5 0