Метка: Держфінмоніторинг

У 2019-му Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали з приводу фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.

Яна Собко, Lойер Криптовалюта – це грошові кошти чи валюта? А може це платіжний засіб чи електронні гроші? Чи все ж таки цінні папери, або взагалі – грошовий сурогат? Конкретної відповіді на це питання, на жаль, ще немає. Більше того, думки регуляторів різняться з цього приводу. А все тому, що в Україні немає жодного закону чи підзаконного нормативно-правового акту, який би регулював операції із застосуванням криптовалюти. Але давайте по прядку.