Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру 6 посадовим особам ГУ ДФС у Тернопільській області
Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру керівнику філіалу одного з детективних агентств. Він підозрюється у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).
За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ ДФС у м. Києві завершено досудове розслідування відносно директора столичного підприємства за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
За процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області слідчими слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, завершено досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди заступником начальника одного із управлінь – начальником відділу Головного управління ДФС в Хмельницькій області.
1 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в організації надання неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора – керівнику САП та директору НАБУ колишньому міністру екології та природних ресурсів України.
1 червня завершилася кампанія декларування-2020. Цього року через заходи, пов’язані з протидією коронавірусу, подати е-декларацію можливо було з 1 січня по 31 травня включно, тобто 5 місяців.
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не прийшов до суду, де розглядають його справу, за станом здоров’я.
14 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 40 млн 358 тис 400 грн особі, причетній до спроби надання неправомірної вигоди керівництву САП та НАБУ в інтересах третьої особи. Строк дії запобіжного заходу – 60 діб.
У Києві судитимуть чоловіка, який організував виробництво та збут фальсифікованих лікарських засобів
За процесуального керівництва прокуратури міста Києва працівниками СБУ та ДФС завершено досудове розслідування відносно жителя Херсонщини, який налагодив виготовлення та збут лікарських засобів.
Ухвалою слідчого судді ВАКС відмовлено в задоволенні клопотання прокурора САП про продовження дії процесуальних обов’язків одному з підозрюваних у справі щодо заниження митних платежів на Київській міській митниці ДФС України, а саме особі, щодо якої 16 квітня 2020 року Апеляційна палата ВАКС констатувала порушення обов’язку зі здачі документа для виїзду за кордон і у зв’язку з цим вирішила стягнути в дохід держави близько 35 млн гривень застави.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на трьох осіб, які підозрюються у справі щодо розмитнення імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.