В Киеве правоохранители раскрыли нелегальный конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Бывшим владельцам национализированного ПриватБанка могут грозить уголовные расследования, если согласованный с Международным валютным фондом независимый аудит покажет, что они сознательно довели банк до банкротства.
Трем чиновникам Киевской горадминистрации времен Леонида Черновецкого сообщено о подозрении в связи с отчуждением территории заказника “Жуков остров”.
Нацполиция сообщила о подозрении заместителю главы управления банковского учреждения за растрату 129 миллионов гривен.
Голосеевский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество торгово-развлекательного центра “Караван” по адресу улица Луговая, 12 в Киеве, который принадлежит ЧАО “Лекс Холдинг”, конечным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Ярославский.
Валютные долги следует платить по курсу на день платежа, а не на день заключения договора. К такому выводу пришел Верховный суд Украины при рассмотрении судебного спора между застройщиком и покупателем квартиры.
НАК “Нафтогаз Украины” готова предоставить Генеральной прокуратуре исчерпывающую информацию относительно закупок газа у европейских поставщиков.
Ярослав Берендаков, для “Резонанса” На днях полицейские из Департамента защиты экономики МВД составили на главу Одесского облсовета админпротокол за многочисленные, по их мнению, незаконные надбавки к своей зарплате. Почему правоохранители более года не замечали признаки коррупции в действиях Анатолия Урбанского, как это может быть связано с назначением нового губернатора, и была ли вообще коррупция –разбирался «Резонанс».
Количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 по сравнению с 47 в 2015 году.
В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу “панамагейт”, в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены.
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура проводят обыски в офисе компании “Укргаздобыча”.