Прокуратура проводит обыски на объектах ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” (Херсонская нефтеперевалка)
Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка “Финансы и Кредит”.
Украинцы дважды оплачивают комиссию за прием одних и тех же платежей ЖКХ в банке либо ГП “Укрпочта”.
Вкладчики неплатежеспособного банка “Михайловский” перекрыли движение по улице Институтской возле здания Национального банка Украины.
Государственная фискальная служба Украины просит Окружной административный суд арестовать счета ГП “Укржелдорснаб”.
ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” в 2015-2016 годах перечислило 80 млн грн за якобы поставленное оборудование фирме “Спецпроммеханизация”, которую полиция считает фиктивной.
По материалам Службы безопасности Украины в Киеве под стражу взят начальник одного из управлений коммерческого банка “Стандарт”, причастный к выводу из учреждения 900 миллионов гривен.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности госкомпании “Укрнафта”.
Проанализировал е-декларацию главы НБУ Гонтаревой, и нашел нарушение установленных Нацбанком же норм продажи валюты в одни руки. А именно – пока вся страна бегала и покупала 200 долларов с паспортом, главе НБУ удавалось покупать в среднем по 3192 доллара в день!
Заклад знаходився у Приморському районі. Місце за покерним столом коштувало для гравця 5 тисяч гривень. На момент появи працівників Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції та обласної прокуратури у казино знаходились 40 гравців.
Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по фактам присвоения денежных средств служебными лицами ПАО “Укргаздобыча” инициировала арест оборудования ООО “Карпатыгаз” общей стоимостью около 4 млрд гривен.
Суд арестовал одного из фигурантов дела о незаконном выводе из банка “Финансы и Кредит” более 1 млрд гривен.