Правоохоронні органи доволі повільно здійснюють кримінальне провадження по відомим вже їм фактам протиправних дій, які привели до неплатоспроможності банку. Є певні неузгодженості у відносинах між банком, Фондом та правоохоронними органами. По багатьох справах ні банк, ні Фонд не визнані потерпілими. Крім того, головне слідче управління здійснює певний тиск на осіб, які проводять аналіз, досліджують обставини доведення банку до неплатоспроможності.Чому так відбувається, опосередковано відповіли у самому Фонді – мовляв, якщо ми притягнемо до кримінальної відповідальності топ-менеджмент Банку, то звичайно, наступними до відповідальності можна буде притягати й кінцевих набувачів вигоди, серед яких вже відомі прізвища А.Іванов та В.Хмельницький. А їм зараз така “слава” не потрібна.
Відповідно до практики Верховного Суду України від 18 вересня 2013 року та від 11 листопада 2015 року – письмова форма договору позики з огляду на його реальний характер є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику. Таким чином Верховний Суд визначив правовідносини згідно Цивільного Кодексу України. Звертаю увагу на дуже важливий момент: Якщо розписка визначена у іноземній валюті, то курс валют буде на момент стягнення рішення. Моральна шкода у цих правовідносинах не передбачається, але передбачається сума втраченої вигоди – тобто якщо позичальник має крім зобов’язання, ще якійсь дохід і у вас є докази, можете приєднати це до матеріалів справи якщо вам стало відомо про це.
Не зрозуміло чому взагалі керівника правоохоронного органу потрібно призначати саме Президенту України? По суті мова йдеться про колишню податкову міліцію (звісно із більш ширшими і глибшими повноваженнями), очільників якої в нашій історії ніколи спеціально не виокремлювали, на відміну від Генерального прокурора чи Голови Служби безпеки України, які мають дуже великі спеціальні повноваження. Ще більш цікавим повноваженням наділяє Главу держави пункт 8 частини восьмої статті 41 основного проекту, а саме Президент України має право дати доручення центральному органу виконавчої влади створити медичну комісію для перевірки стану здоров’я (!) Директора НБФБ і на підставі цього висновку керівника цього Нацбюро він може звільнити (!!!).
31 березня 2018 року завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Станом на 24 годину 00 хвилин до Реєстру подано 816509 щорічних декларацій за 2017 рік. Про це 1 квітня повідомляє Резонанс із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК.
Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Костянтин Кулик, 07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ЗАДОВОЛЕНО клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ щодо КУРЧЕНКА С.В.
Чому законодавець не відніс судовий збір до числа загальнодержавних зборів, передбачених Податковим кодексом України? Мені можуть заперечити: мовляв то ж просто збір, а то – судовий збір. Утім, я також можу запитати – чому тоді у переліку місцевих зборів вказано, наприклад, «туристичний збір». Чим це визначення краще від визначення «судовий збір»? Якщо ж вдуматися, то ця проблема не є грою в слова. Питання ставиться про законність стягнення судового збору і навіть не сьогодні, а протягом принаймні часу дії Податкового кодексу України.
Почалось усе ще минулого тижня – 25 січня. З того дня мій телефон буквально очманів від тієї кількості повідомлень і дзвінків. Ледве не через кожну годину голосом Юрія Левітана мене сповіщали про наявність якогось міфічного боргу, який я мушу терміново сплатити.
У рамках справи про захист честі, гідності та ділової репутації проти Голови правління Ощадбанку Андрія Пишного за розповсюджену ним недостовірну інформацію щодо наявності на рахунках Ощадбанку понад 1,15 млрд. доларів США Віктора Януковича необхідно допитати як свідків Голову НБУ Валерію Гонтареву та Макара Пасенюка. Як повідомляє Резонанс, адвокат АО «AVER LEX» Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича, подав відповідну заяву до Печерського районного суду м. Києва.
З 2009 року гральний бізнес юридично заборонений, але процвітає; криптовалюта не заборонена, але дуже хочуть; зброя законом не обмежена в обігу, але за це карають
Бердичівський міськрайонний суд визнав винною місцеву жительку у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)). Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу суду.
Власти США внесли в санкционный список 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР.
Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих «грошей Януковича», які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області.