В законопроекте Минфина упор делается не на обещанных супераналитиков, а на детективов, которые вправе использовать полицейские средства, предусмотренные Законом Украины “О Национальной полиции”. Причем эта часть будущих сотрудников получит, согласно замыслу авторов, еще и спецзвания. Что касается самих аналитиков, пока в принципе непонятно, сколько конкретно их будет и каковы их функции, которые детально в документе решили не прописывать
Антикоррупционные детективы процессуально заинтересовались происходящим вокруг агропромышленной ассоциации “Агросвіт”. Уголовное производство было открыто год тому назад – 4 апреля 2016. Попробуем разобраться, почему?
Столична прокуратура та ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність потужного конвертаційного центру. У своїй протиправній діяльності зловмисника використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Шахрайство із земельними ресурсами, зловживання довірою громадян для заволодіння їхньою нерухомістю, бізнесом і майном, ошукування довірливих під виглядом збирання благодійних внесків, введення в оману потенційних інвесторів, корупція та підкуп представників органів влади заради одержання земельних ділянок, а в ідеалі – набуття можливості викачувати кошти з бюджету, – ось те порочне коло нескінченного розкрадання, що створюється під яскравою ширмою будівництва «екопоселень» і «родових маєтків».
Игорь Воронцов, для Резонанса Силовики из СБУ и ГПУ через три года вернулись к вопросу обыска и изъятия документов в крупнейшей нефтедобывающей компании страны, ПАО “Укрнафта”. В прошлый раз, 22 марта 2014 г., они даже не смогли попасть в центральный офис – возле здания следователей и оперативников встретили легкие броневики и вооруженные бойцы добровольческого батальона “Днепр” во главе с Игорем Коломойским – миноритарным акционером “Укрнафты”.
Максим Кречетов, для Резонанса Хочешь задержать чиновника на должности – проведи акцию под его домом. Люди Авакова из «Национального корпуса» отсрочили неизбежную отставку Валерии Гонтаревой, разрисовав её забор свиньёй с шарфом в виде российского флага и ругательствами. Помните как гневно президент Порошенко обличал активистов, устроивших акцию под домом главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка? Аваковцев под забором Гонтаревой он уже не критиковал публично, но в случае с ней глава государства в который раз продемонстрировал: он прям как Путин – ни за что не будет принимать кадровые решения под давлением. Для этого и устроили акцию?
Андрій Старостін, для Резонансу У лютому Україна домовилася із Молдовою про іновації в порядку розмитнення товарів із сепаратного Придністров΄я (ПМР), внесла потрібне енергетиці ПМР вугілля у список «гуманітарно-врівноваженої» блокади ОРДЛО, а після цього, у березні відібрала толлінг-партнера Одеського Припортового заводу, який зможе завозити природний газ та електричний струм із ПМР. Подій як для двох місяців відбулося так забагато, що важко не спрогнозувати великі ризики.
Нет другого украинского чиновника, чьей отставки ждали бы и требовали так же, как главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Это при её «мудром руководстве» гривна обесценилась более чем в три раза, а также «упали» около 90 банков. При этом «дочкам» российских банков было у нас полное раздолье и максимальное содействие, в том числе безграничное рефинансирование за наш с вами счёт. После экс-генпрокурора Виктора Шокина это второй беззаветно преданный лично Президенту Порошенко чиновник, отставки которого так настойчиво добивался Запад
Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України в м. Києв і викрито керівника підприємства, який прикриваючись діяльністю громадської організації із захисту прав інвалідів, організував злочинну схему ухилення від сплати податків. Про це повідомляє прес-слежба прокуратури столиці. Як стало відомо Резонансу, йдеться про Всеукраїнську громадську організацію “Українська спілка інвалідів”.
Александра Медведева, для Резонанса О несовершенстве украинской банковской системы можно говорить много и долго. Но гораздо лучше ситуацию проиллюстрируют примеры. Речь идет о десятках случаев, когда у клиентов самых крупных украинских банков пропадают деньги из их ячеек. И происходит это не без ведома (а может и с подачи) банковских клерков. Есть вы решили положить деньги в украинский банк, будьте готовы к тому, что в один прекрасный день они пропадут и вы больше никогда их не увидите. А бывает, что вы даже не были клиентом банка, но вдруг получили письмо о том, что на вас «висит» большой долг. У вас есть все доказательства, что кредит вы не брали, но только это уже никого не интересует.
Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС ліквідували схему імпорту до України із заниженням митних платежів транспортних засобів та їх продажу, яка діяла на території Волинської та Рівненської областей.
Микола Кузьменко, для Резонансу Чим для українського правосуддя стане справа усунутого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова – першою великою перемогою закону або черговим фіаско відносно ще одного члена могутньої нової «Сім’ї»? Для перемоги є нібито і воля антикорупційних органів і матеріалів про злочинну діяльність головного фіскала країни. Одним із свідків, якого вже допитали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), став колишній очільник ДФС у Рівненській області Олег Вавровський. Щоправда, починаючи з його незаконного звільнення з посади, йому довелося пережити чимало утисків та цькування: нова влада в цьому сенсі нічим не відрізняється від попередньої, злочинної.