Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням ДФС у м. Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України).
У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра.
Прокуратурой Полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга “конвертационного центра” с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 и 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен.
Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и ГУ КЛЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.
В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом больше 200 млн грн.
В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн грн.
На государственном предприятии “НИИ Проектреконструкция”, входящем в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, обнаружен конвертационный центр и структуры, специализирующиеся на подделке документов.
В Донецкой области правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.