15 декабрь 2017, Пятница, 23:43

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: конвертцентр

16 ноября 2017

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн грн.

6 0

14 ноября 2017

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 и 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен.

0 0

18 октября 2017

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и ГУ КЛЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

3 0

13 октября 2017

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом больше 200 млн грн.

4 0

4 сентября 2017

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.

1 0

21 августа 2017

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн грн.

11 0

10 июля 2017

На государственном предприятии «НИИ Проектреконструкция», входящем в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, обнаружен конвертационный центр и структуры, специализирующиеся на подделке документов.

6 0

30 июня 2017

В Донецкой области правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.

2 0

26 июня 2017

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн.

5 0

1 июня 2017

Как рассказали в Нацполиции, в целом было проведено 454 обыска на территории 15 областей, в ходе которых изъято кроме наличных 50 килограммов серебра, а также 3,7 килограмма золота в слитках, 215 единиц ювелирных изделий, 30 дорогостоящих часов, коллекция из 126 золотых и серебряных монет, 51 предмет искусства, включая старинные книги, иконы, картины, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 комплектов спецтехники и 54 единицы оргтехники.

492 0

19 апреля 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

9 0

23 марта 2017

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен.

5 0