17 август 2018, Пятница, 06:18

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: махинации

19 декабря 2017

Госпредприятие «Спецтехноэкспорт» поставляло индийской госкомпании «Hindustan Aeronautics Limited» запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

7 0

29 ноября 2017

Из банка «Петрокоммерц-Украина» перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

4 0

24 ноября 2017

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн.

6 0

23 ноября 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

14 0

23 ноября 2017

Вчера вечером в аэропорту города Днепр правоохранители задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

7 0

19 октября 2017

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, говорится в сообщении регулятора.

4 0

13 октября 2017

На фондовом рынке Украины обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

7 0

10 октября 2017

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за підозрою ПАТ «Ексімнафтопродукт» в махінаціях з транзитом мазуту білоруського виробництва через Одеський морський торговельний порт.

6 0

20 сентября 2017

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» платит «двойную» цену за транспортно-экспедиционное обслуживание американского угля компании, которую на рынке связывают с «угольным смотрящим» Виталием Кропачевым.

8 0

6 сентября 2017

Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением сотрудниками Одесской таможни, которые внедрили незаконную схему ввоза в Украину одежды известных брендов стоимостью более 12,1 млн грн.

72 0

28 июля 2017

Генпрокуратура Узбекистана рассказала о деталях приговора, вынесенного дочери бывшего президента республики Гульнаре Каримовой.

113 0

27 июля 2017

По результатам работы следователей прокуратуры Харьковской области, по делу о выделении земли по псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативной схеме) предъявлено 9 подозрений, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

13 0