Государственная фискальная служба ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили махинации должностных лиц с земельными участками на побережье Азовского моря.
ПриватБанк бы объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд. долл.
Генпрокуратурой направлено в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского горсовета Киевской области.
Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери.
Госпредприятие “Спецтехноэкспорт” поставляло индийской госкомпании “Hindustan Aeronautics Limited” запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.
Из банка “Петрокоммерц-Украина” перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.
Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.
Вчера вечером в аэропорту города Днепр правоохранители задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, говорится в сообщении регулятора.