Служба безопасности Украины объявила о подозрении руководителю Запорожского алюминиевого комбината.
Польская служба финансового надзора (PFSA) ведет расследование махинаций со средствами инвесторов, привлеченных холдингом WESTA ISIC S.A. в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Киеве и.о. председателя правления ОАО “Объединенной горно-химической компании”, а также экс-заместителем директора предприятия и начальником отдела продаж и маркетинга.
НАБУ сообщила о подозрении трем лицам, причастным к нанесением ущерба ОАО “Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ) в размере более 60 миллионов долларов.
Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал результаты инвентаризации активов ПАО “Банк Михайловский” и формирования ликвидационной массы банка, составленной по результатам отчетов трех независимых оценщиков, которые свидетельствуют о примененных схемы манипуляций и вывода ликвидных активов руководством и собственниками банка.
Должностные лица одной из железных дорог уклонились от уплаты 108 млн грн. налогов.
Киевская местная прокуратура N6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Украины Виталия Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья.
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.
Сотрудниками следственного управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Печерском районе разоблачена противоправная деятельность одного из крупнейших операторов Украины по продаже табачной продукции.
Украина оказалась в списке семи стран, где руководство не проводит расследование после публикации “панамского досье”, говорится в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на официальном сайте.
Генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение председателю Счетной палаты Роману Магуте за махинации с жильем.