19 октябрь 2018, Пятница, 09:57

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: махинации

25 января 2017

Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.

3 0

24 января 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал результаты инвентаризации активов ПАО «Банк Михайловский» и формирования ликвидационной массы банка, составленной по результатам отчетов трех независимых оценщиков, которые свидетельствуют о примененных схемы манипуляций и вывода ликвидных активов руководством и собственниками банка.

6 0

17 января 2017

Должностные лица одной из железных дорог уклонились от уплаты 108 млн грн. налогов.

485 0

16 января 2017

Киевская местная прокуратура N6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Украины Виталия Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья.

42 0

13 января 2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

136 0

14 декабря 2016

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Печерском районе разоблачена противоправная деятельность одного из крупнейших операторов Украины по продаже табачной продукции.

272 0

5 декабря 2016

Украина оказалась в списке семи стран, где руководство не проводит расследование после публикации «панамского досье», говорится в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на официальном сайте.

393 0

16 ноября 2016

Генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение председателю Счетной палаты Роману Магуте за махинации с жильем.

277 0

4 ноября 2016

Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка «Финансы и Кредит».

71 0