На Львівщині Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», який входить до структури Укрзалізниці, на заволодінні майном підприємства.
20 травня слідча суддя ВАКС відмовила у задоволенні клопотання детективу НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до одеського бізнесмена. За версією слідства, з липня по листопад 2016 року у Одесі, підозрюваний, будучи власником (засновником) та керівником товариства, за попередньою змовою з іншими особами, умисно вчинив протиправні дії та легалізував 131 млн 174 тис 020 грн., що є особливо великим розміром. Йому інкримінують учинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Зазначений склад злочину є специфічним, вимоги закону повязують можливість такої кваліфікації з іншим, раніше вчиненим злочином.
За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату – колишньому бенефіціарному власнику ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максиму Микитасю, а також службовим особам компанії – забудовниці.
Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, 500 тис. гривень застави з причин його неявки на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи.
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, 13 квітня 2020 року повідомили про підозру посадовцю Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Він підозрюється у шахрайстві, використанні підроблених документів та у підбурюванні до службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
Як встановило слідство, зазначені особи впродовж 2018–2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за не поставлене обладнання. У результаті інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.
Бывший министр финансов Игорь Уманский, который публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.
Фігурантка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Таким чином здобувала інформацію про клієнтів та продавала її за допомогою закритих груп у месенджері.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно першого заступника голови Шевченківсьої РДА
Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань перед банком на суму понад 60 млн гривень.
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.
Правоохоронці провели обшуки у приватного нотаріуса, державного реєстратора та суб’єкта, який реалізовував нерухоме майно, незаконно виставлене на продаж службовиими особами підприємства, підвідомчого МВС України.