22 октябрь 2018, Понедельник, 02:39

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: международные расследования

19 октября 2018

Прокуратура предъявила обвинения бывшему вице-премьеру Малайзии, лидеру крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации ОМНО Ахмаду Захиду Хамиди в злоупотреблении служебным полномочиями, коррупции, отмывании денег.

8 0

17 октября 2018

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос об экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество.

4 0

16 октября 2018

Олигарх Игорь Коломойский перебрался на постоянное место жительства из Женевы в Израиль. Об этом сообщило издание Страна со ссылкой на несколько человек из его окружения, передает Резонанс.

29 0

8 октября 2018

Китайские власти 7 октября подтвердили арест директора Интерпола Мена Хунвея. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на западные информагентства.

15 0

4 октября 2018

Печерский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении подозреваемого в отмывании доходов, добытых преступным путем еще в период премьерства беглого Павла Лазаренко.

8 0

24 сентября 2018

Китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа заподозрен в финансовых махинациях и даче взяток, в настоящий момент суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств.

8 0

20 сентября 2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с «отмыванием» денег в эстонском филиале. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио Deutsche Welle.

3 0

7 сентября 2018

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали хакерскую сеть, которая похищала деньги со счетов банков в 20 странах мира. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

5 0

4 сентября 2018

Через эстонское отделение Danske Bank прошло до 30 млрд долл. из России и стран СНГ в рамках махинаций с «отмыванием» денег.

5 0

20 августа 2018

Главное полицейское управление Японии разрабатывает специальное приложение для мобильных телефонов и планшетов, при помощи которого всего одним прикосновением к экрану можно будет вызвать наряд полиции.

0 0

20 августа 2018

Федеральные власти США подозревают бывшего адвоката президента США Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 млн долл.

1 0

6 августа 2018

Катар был выбран в качестве страны для проведения финального турнира чемпионата мира по футболу в 2022 г. благодаря коррупционным договоренностям руководства страны и ряда членов исполнительного комитета международной федерации футбольных ассоциаций FIFA.

2 0