Сотрудники службы государственной безопасности Грузии задержали двух граждан страны, которые пытались сбыть уран в г.Кобулети.
Гражданин Болгарии Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о международной пирамиде, включающей торговлю мошеннической криптовалютой OneCoin. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на международные информагентства.
Итальянская полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в Италии – босса неаполитанской мафиозной группировки Camorra Марко Ди Лауро.
Генеральная прокуратура Австрии считает, что Высший земельный суд Вены поспешно признал экстрадицию украиснкого олигарха Дмитрия Фирташа в США допустимой.
Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.
Юристы ливанской ювелирной компании потребовали от супруги экс-премьера Малайзии Розмы Мансур назвать точное местонахождение 44 драгоценностей, стоимостью 14,8 млн долл, которые были переданы ей в 2018 г. для предварительного ознакомления.
Власти Саудовской Аравии завершили антикоррупционную кампанию, в рамках которой взыскали 106,6 млрд долл. у подозреваемых в коррупции чиновников. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на западные информагентства.
Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 27-летнему Александру Еременко из Киева и нескольким его сообщникам в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Представители силовых органов США не имеют права заставлять подозреваемых разблокировать смартфоны с помощью биометрических данных — скана отпечатка пальца, лица или радужной оболочки глаза.
Присутствие украинских политиков и бизнесменов на инаугурации президента США Дональда Трампа заинтересовало спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство России в американские выборы в 2016 г.
Следственный судья Парижа предъявил обвинения председателю японского олимпийского комитета Цунэкадзу Такеда обвинен французскими властями в коррупции в коррупции при выборе Токио столицей летних Олимпийских игр 2020 г.