мошенничество - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

06 декабрь 2019, Пятница, 15:06

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: мошенничество

13 ноября 2019

Верховная Рада планирует запретить агентствам брать деньги с соискателей рабочих мест за рубежом и отменить лицензии.

28 0

22 октября 2019

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

25 0

26 сентября 2019

В Украине появились пострадавшие от новой мошеннической схемы. Злоумышленники дублируют SIM-карту мобильного телефона и выводят деньги с кредитки.

40 0

16 августа 2019

Гендиректор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у «Внешэкономбанка»

86 0

1 июля 2019

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона, пишет газета «Сегодня».

41 0

22 мая 2019

Суд освободил из-под стражи бизнесмена и бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене и мошенничестве.

34 0

20 мая 2019

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 слідчими СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві та Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми НП України 20.05.2019 проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи.

22 0

20 марта 2019

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

14 0

13 марта 2019

Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з детективами Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та ГУ КСЕ СБ України припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову оборудку для власного збагачення.

16 0

21 февраля 2019

Прокуратурою міста Києва спільно з СБУ та Голосіївським УП НП України в м. Києві викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc» заволодівали коштами громадян.

19 0

20 февраля 2019

Интерпол по запросу судебных органов Израиля объявил в розыск украинского бизнесмена Александра Грановского, имеющего бизнес-активы в гостиничной, издательской и финансовой сферах.

24 0

4 января 2019

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд.

18 0