27 июнь 2019, Четверг, 01:14

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: мошенничество

22 мая 2019

Суд освободил из-под стражи бизнесмена и бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене и мошенничестве.

26 0

20 мая 2019

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 слідчими СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві та Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми НП України 20.05.2019 проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи.

7 0

20 марта 2019

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

9 0

13 марта 2019

Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з детективами Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та ГУ КСЕ СБ України припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову оборудку для власного збагачення.

11 0

21 февраля 2019

Прокуратурою міста Києва спільно з СБУ та Голосіївським УП НП України в м. Києві викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc» заволодівали коштами громадян.

7 0

20 февраля 2019

Интерпол по запросу судебных органов Израиля объявил в розыск украинского бизнесмена Александра Грановского, имеющего бизнес-активы в гостиничной, издательской и финансовой сферах.

11 0

4 января 2019

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд.

8 0

12 ноября 2018

Злоумышленники крадут персональные данные украинцев и с их помощью оформляют кредиты в интернете.

34 0

23 октября 2018

Столичная прокуратура разоблачила группу аферистов, которые пытались по поддельным документам сбыть три объекта недвижимости в центре Киева.

9 0

23 октября 2018

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства, принадлежащие, в частности, бывшему председателю правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.

19 0

28 сентября 2018

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве, сообщает AFP.

1 0

12 сентября 2018

В суд направлен обвинительный акт против 36-летнего застройщика, который мошенническим путем завладел почти 2 млн гривен граждан в городе Бровары.

7 0