23 октябрь 2017, Понедельник, 23:33

взятка декларация НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: НБУ

19 октября 2017

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, говорится в сообщении регулятора.

3 0

13 сентября 2017

Суть дела — операции с ценными бумагами, которые проводили ряд банков и брокерских компаний, среди которых и ICU, принадлежащаю «банкиру президента» Макару Пасенюку. Банкиры и брокеры создали цепочку, в рамках которой продавали друг другу облигации госзайма, конечным покупателем которых выступили госбанки — Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и коммерческий ОТП Банк. В результате этой операции из госбанков в пользу указанных в решении суда компаний — были выведены 500 миллионов гривен

427 0

10 июля 2017

Шевченківський райсуд м. Києва роглядає позов вкладника банку «Надра» до цієї фінустанови, компанії Centragas Holding GMbH та Дмитра Фірташа про захист прав споживачів і стягнення грошових коштів. «Із відповіді першого заступника Генерального прокурора №04/2/6-3086-15 від 07.04.2015 року вбачається, що по зазначеному факту були внесені відомості в ЄРДР за фактом фінансування тероризму шляхом перерахування 100 млн дол як плати за придбання 29% акцій ПрАТ «Телеканал Інтер» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

178 0

7 июля 2017

ПриватБанк знову в епіцентрі гучного скандалу. На початку робочого дня в четвер туди нагрянули детективи НАБУ в супроводі спецназу. Співробітникам фінустанови під страхом звільнення заборонили фотографувати прибульців, а також дзвонити куди-небудь. Однак для преси все це назвали… «спільною роботою банку і НАБУ», яка нібито була спланована заздалегідь. По чию душу насправді завітав десант НАБУ і чи варто переживати вкладникам колись системоутворюючого банку – про це й поговоримо.

0

6 июля 2017

Сотрудники Национального аннтикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе Приватбанка в Днепре.

217 0

29 июня 2017

Национальный банк Украины разработал проект постановления правления «Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины», который предусматривает ужесточение требований к киберзащите в банках Украины.

0 0

9 июня 2017

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования.

6 0

29 мая 2017

Национальный банк прекращает отправку украинским банкам исследованных иностранных банкнот. Об этом сообщается в его телеграмме №50-0006/37719

6 0

26 мая 2017

Окружной админсуд Киева по иску единственного собственника банка «Михайловский», компании «Экосипан», отменил решение о ликвидации банка.

14 0

22 мая 2017

Как главный реформатор судебной системы и воплотитель «суда будущего», заместитель Главы АП Алексей Филатов решает руками зависимых от него судей свои личные проблемы, и делает это в прямом смысле за счет рядовых украинцев.

572 0

16 мая 2017

Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины о возобновлении расследования о возможном хищении кредитов рефинансирования, предоставленных ВиЭйБи-банку.

23 0

15 мая 2017

В Национальном банке Украины заявили о росте количества случаев кибермошенничества с платежными картами, связанными с разглашения информации о данных карт.

2 0