Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Представитель компании, который сообщил о вымогательстве денег главой департамента Национального банка Украины Сергеем Шацким, мог руководствоваться мотивами мести.
Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников при получении взятки в 25 тысяч долларов.
Национальный банк Украины не получал каких-либо документов об открытии уголовного производства по обвинению руководства НБУ в злоупотреблениях при оценке активов ликвидируемых банков.
Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка в связи с отсутствием состава преступления.
Национальный банк изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 гривен, 2006 года выпуска.
Андрей Старостин, для «Резонанса»
Второй после телефонной сети «МТС» российский инвестор в Украине, «Николаевский глиноземный завод (НГЗ)», предпринял усилия для установления контроля российского и офшорного капитала над безопасностью мореплавания в территориальных водах Украины.
Если государство, зная какова ситуация в банке (после многочисленных проверок НБУ), хочет привлечь собственника к ответственности и погасить за его счет долги банка, одновременно с национализацией по всему миру арестовывают активы такого собственника. А не предупреждают о том, что ответственность может наступить. Чтобы он перевел имущество на подставных лиц и обременил залогами.
Правоохоронці підозрюють, що неправомірні дії екс-керівництва банківської установи із зарахування зустрічних вимог (на підставі заяв позичальників за заставленими кредитами) призвели до фактичної втрати НБУ забезпечення на суму 1,5 млрд грн, оскільки операція зарахування здійснювалась виключно шляхом коригування обліку структури зобов’язань у балансі банку. Внаслідок цього фактично не відбулось поповнення коштами кореспондентського рахунку VAB Банку.
Нацбанк поддерживает открытие прокуратурой г.Киев уголовного производства по признакам уголовного преступления, о возможных неправомерных действиях должностных лиц ПАО “ВиЭйБи Банк”, а также владельца этого банка Олега Бахматюка.
Украинские суды приняли решения о возобновлении деятельности 9 банков, ранее отнесенных к категории неплатежеспособных постановлениями Национального банка Украины.
В Украине участились случаи изъятия из оборота фальшивых банкнот номиналом 5000 российских рублей образца 1997 года,