отмывание денег - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

22 январь 2020, Среда, 06:23

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: отмывание денег

26 сентября 2019

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

30 0

6 сентября 2019

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным.

21 0

5 августа 2019

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма

18 0

19 июня 2019

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

41 0

4 июня 2019

Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-«регіонала» Юрія Іванющенка, близького до президента-втікача Віктора Януковича.

29 0

18 октября 2018

Из Черногории экстрадировали украинку, которая легализовала более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

23 0

31 июля 2018

Генеральный прокурор Эстонии во вторник сообщила, что в отношении Danske Bank было открыто уголовное дело из-за обвинений в том, что датский банк причастен к отмыванию денег через прибалтийское государство

10 0

14 февраля 2018

Прокуратура города Киева 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Киевской области.

28 0

14 февраля 2018

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами.

26 0

29 ноября 2017

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

139 0

1 марта 2017

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard.

33 0