22 октябрь 2018, Понедельник, 01:01

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: отмывание денег

18 октября 2018

Из Черногории экстрадировали украинку, которая легализовала более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

9 0

31 июля 2018

Генеральный прокурор Эстонии во вторник сообщила, что в отношении Danske Bank было открыто уголовное дело из-за обвинений в том, что датский банк причастен к отмыванию денег через прибалтийское государство

2 0

14 февраля 2018

Прокуратура города Киева 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Киевской области.

7 0

14 февраля 2018

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами.

5 0

29 ноября 2017

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

106 0

1 марта 2017

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard.

22 0