Метка: ОВГЗ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда физических лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма

Суть дела – операции с ценными бумагами, которые проводили ряд банков и брокерских компаний, среди которых и ICU, принадлежащаю “банкиру президента” Макару Пасенюку. Банкиры и брокеры создали цепочку, в рамках которой продавали друг другу облигации госзайма, конечным покупателем которых выступили госбанки – Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и коммерческий ОТП Банк. В результате этой операции из госбанков в пользу указанных в решении суда компаний – были выведены 500 миллионов гривен