На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон.
Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові ДПС України у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру 6 посадовим особам ГУ ДФС у Тернопільській області
7 квітня 2020 року детективи Національного бюро спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва САП викрили на отриманні 50 тис дол неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань податкової міліції Державної фіскальної служби однієї з областей.
Рекомендуємо вам вже зараз розпочати процес отримання Ліцензії на право на зберігання пального аби уникнути неприємностей (накладення штрафних санкцій) в 2020 році. При визначенні необхідності отримання Ліцензії, підготовки та подачі відповідного пакету документів, необхідно врахувати наступне.
Напрошується логічне питання: а чи саме не ця налагоджена тісна співпраця О.В. Гириковича з тіньовим бізнесом і стала вирішальним моментом в його перемозі на конкурсі на посаду начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Волинській області?
У зв’язку зі збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі України з іншими державами в 2018 році (імпорт +15% – до 56,9 млрд. дол.; експорт +9% – до 47,3 млрд. дол.), особливої актуальності набуває така форма митного контролю, як проведення документальних перевірок суб’єктів ЗЕД після здійснення процедури митного оформлення на кордоні. Процес реалізації таких заходів отримав назву пост-митний аудит.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, Головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці. Про це Резонанс поінформували 11 липня 2019 року у прес-службі ДБР.
Нещодавно було опубліковано статтю, під назвою «Три компанії Фаворова з назвою «ЕРУ» змінили назву на «Ворленд Трейдінг», «АЙ ДЖІ ЕС» та «АЙ ДЖІ ЕС ГАЗ». Ми вирішили трохи детальніше дослідити питання таких змін. Звертаємо увагу, що нами були опрацьовані лише дані із відкрититих джерел, таких як Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиний державний реєстр судових рішень.
Розшукувати «Кузню на Рибальському», кондитерські фабрики чи фірмові крамниці «Рошен» не треба й нікуди вони з України не дінуться. При цьому та обставина, що підприємства Порошенка на момент конфіскації належатимуть іншим людям, не буде мати жодного значення: з точки зору українського законодавства угоди купівлі-продажу є нікчемними, а нові власники не вважатимуться добросовісними набувачами. Втім, після конфіскації майна контрагенти Петра Олексійовича зможуть заявити до нього регресні вимоги, щоби отримати назад сплачені гроші – але українських платників податків це вже не цікавитиме.
Таких рішень про поновлення можна було б уникнути, якщо б процес звільнення з посади відбувався згідно букви Закону. Досвід нашу владу нічого не вчить, тепер до списку судових поновлень на посаді після Бочковського, добавився ще і Насіров.
Народ у мене питає, що треба зробити, щоби суди більше не виносили рішень про поновлення на посадах таких одіозних осіб, як колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Відповідаю: для цього треба впіймати професійних «громадських активістів» Віталія Шабуніна та Мустафу Найєма й набити їм є….ки.