Інформацію про групу аферистів отримав Департамент внутрішньої безпеки НПУ від одного з працівників поліції. Зловмисники запропонували за 220 тисяч доларів США «влаштувати» його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів України. Спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та Офісом Генерального прокурора України фігурантів затримали на передачі коштів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).
Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у громадян їхні реквізити та надалі привласнювали кошти. За місцем розташування «Call-centre» проведено обшуки. Правоохоронці встановлюють коло постраждалих осіб.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами підроблення, використання та розповсюдження підроблених документів, а також заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).
До суду скеровано обвинувальний акт відносно організатора та учасників злочинного угруповання, які шахрайським шляхом заволоділи щонайменше 10 об’єктами нерухомості в Одесі загальною вартістю 9,5 млн грн.
Колишнього інспектора патрульної служби міліції викрили на злочинних діях: чоловік на вокзалі представлявся правоохоронцем особам, які переміщувалися з тимчасово окупованих територій, і вимагав у них гроші, погрожуючи притягненням до відповідальності.
За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора викрито і повідомлено про підозру двом учасникам злочинної організації за фактами міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України). Підозрюваним вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному.
Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру особі за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюту та управління активами на міжнародних фондових біржах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 30-річній мешканці Київщини за фактом шахрайства (ч.3 ст.190 КК України).
Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам.
“17 лютого слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві затримали двох адвокатів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч доларів за нібито працевлаштування до ДБР. Нехай ця ситуація стане прикладом для тих, хто думає, що посаду в ДБР можна купити. Вкотре наголошую, ДБР не допустить протиправної діяльності своїх працівників, а також впливу на них”, — наголосив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.