26 березень 2024, Вівторок, 13:45

Метка: Схеми

7 Грудня 2020

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.

[post-views] 0

30 Жовтня 2020

На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон.

[post-views] 0

29 Жовтня 2020

Корупційну «схему» заволодіння коштами підприємства, осіб, причетних до її організації, викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції.

[post-views] 0

29 Жовтня 2020

Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Києві створення незаконного транзитного трафіку іноземців до європейських країн.

[post-views] 0

26 Жовтня 2020

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

[post-views] 0

22 Жовтня 2020

Служба безпеки України викрила корупційну схему у сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками та діючими посадовцями ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області.

[post-views] 0

15 Жовтня 2020

Неправомірну вигоду вимагали за оформлення договорів оренди нерухомого майна комунальної власності по занижених цінах. Кошти отримували у кілька «траншів». Затримали зловмисників під час розподілу грошей.

[post-views] 0

28 Серпня 2020

У «схемі» задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур. Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів.

[post-views] 0

4 Серпня 2020

31 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, причетним до організації злочинної схеми отримання товариством «Аркона Газ-Енергія» за штучно зниженою вартістю права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що знаходиться у Полтавській області.

[post-views] 0

30 Липня 2020

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України).

[post-views] 0

30 Липня 2020

Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

[post-views] 0

1 Червня 2020

Слідчі обласного главку поліції за процесуальним керівництвом органів прокуратури та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області повідомили про підозру депутату Новотроїцького району за фактом протиправного заволодіння майном приватного підприємства «ПОП Чонгар». Наразі вирішується питання щодо обрання відповідного запобіжного заходу.

[post-views] 0