Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг несколькими десятками «дочек» крупных международных компаний, а также «Киевстаром» и «Новой Поштой» у компаний «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф»
Судебный спор министра финансов Александра Данилюка с Государственной фискальной службой Украины является методом защиты со стороны министра, которого ГФСУ обвиняет в неуплате налогов.
Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины в 2017 г. доначислил 13 крупным налогоплательщикам к уплате в госбюджет 796,9 млн грн. благодаря обмену налоговой информацией с другими странами.
Налоговая милиция провела обыск в офисных помещениях мобильного оператора “Киевстар” в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты компанией около 2,4 млрд грн налогов.
Материалы международного расследования по уклонению от налогов при помощи оффшоров Paradise Papers фигурируют 68 украинцев – 55 мужчин и 13 женщин.
Государственная фискальная служба Украины разоблачила преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов более чем на 200 млн грн. при торговле сельхозпродукцией.
Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него.
Депутат Верховной Рады от БПП Руслан Сольвар купил в Киеве элитную квартиру за 1 грн. и в тот же день продал ее за 8,5 млн грн.
В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
Целью создания оффшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес “Рошен” в “слепой траст”, как он уверял украинцев, объясняя вывод своего бизнеса в оффшорную юрисдикцию.
Обвинения в адрес руководства Государственной фискальной службы Украины со стороны министра финансов Александра Данилюка являются сведением личных счетов.
Министерство финансов фиксирует резкое увеличение попыток возмещения фиктивного НДС. Об этом заявил глава ведомства Александр Данилюк на пресс-конференции. По его данным, 70% фиктивного НДС проходят через Киев.