13 декабрь 2018, Четверг, 21:51

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: відмивання коштів

11 октября 2018

Співробітники Головного слідчого управління та ГУ СБУ в Києві та області у межах розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.

86 0

20 декабря 2017

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих «грошей Януковича», які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області.

131 0

10 марта 2017

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомлено про підозру колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса Нішніанадзе Т.Т. в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

26 0