23 октябрь 2018, Вторник, 16:37

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

У Гонтаревой сдали силовикам подозрительных клиентов банков

17 августа 2016г.

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Речь идет об операциях с наличностью в значительных объемах, а также переводе средств за границу. В частности, только в июле была направлена информация относительно клиентов 11 банков.

Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат, отмечают в НБУ.

"Проводить схемные операции стало намного труднее и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.