Прокуратурою Києва спільно із слідчим та оперативним підрозділами ДФСУ виявлено та задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які сприяли контрабандному ввезенню на територію України товарів в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу прокуратури Києва. Група осіб організувала схему незаконного збагачення шляхом прийняття замовлень від різних суб’єктів господарювання на поставку контрабандним шляхом товарів різного призначення, як правило з Китаю.
Оскільки ніякого документального оформлення цих господарських операцій не проводилось, підприємці уникали сплати необхідних митних платежів та податків, а оплачували лише винагороду зазначеній групі осіб за вказані послуги.
Зловмисники здійснювали діяльність у найбільших регіонах країни та мали розгалужену систему осередків на території Києва, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської та Хмельницької обл., де розташовувались пособники із необхідною інфраструктурою (складськими приміщеннями, транспортом, та тіньовими офісами).
У ході розслідування задокументовано виконавців та замовників вказаних неправомірних послуг, встановлено орієнтовані обсяги товарообороту, який упродовж 2018-2019 рр. за попередніми підрахунками склав близько 150 млн грн.
Також під час обшуків, які проведено у Києві та Харкові, Харківській та Одеській обл., вилучено документи тіньової бухгалтерії, печатки підприємств та 579 тис. дол. і 16,5 тис. грн.