Ведення справ в судах в іноземних юрисдикціях вимагає великої підготовки і обсягу роботи, тому в державному ПРиватбанку було створено спеціальний підрозділ фінансових розслідувань (Forensic Investigation Unit).
Про це повідомив глава правління Приватбанку Пітер Крумханзл інформагентству Інтерфакс-Україна, передає Резонанс.
"Таким чином, ми зараз переконані, що у нас досить сильна не тільки команда юридичної підтримки, а також дуже сильна команда, яка займається форензік роботою, тобто роботою з інформацією", - зазначив банкір.
Він не виключив подачу нових позовів до екс-акціонерів Приватбанку, які можуть бути подані в суди різних іноземних юрисдикцій.
"Суди займають багато часу. Як правило, це кілька років. Ми ведемо справи в судах відразу в декількох юрисдикціях паралельно... Я не можу виключати, що ми будемо розширювати цю діяльність і на інші юрисдикції в майбутньому, але в даний час ще рано говорити про це", - сказав П.Крумханзл.
Він також повідомив, що судові розгляди не відбиваються на діяльності банку: "Якщо ви запитаєте про ліквідність, то немає ніякого впливу (судових розглядів) на нашу щоденну діяльність. Був короткостроковий вплив у середині квітня після цілого ряду негативних рішень в судах України. В даний час ми знаходимося в абсолютно звичайній ситуації ведення нашого бізнесу, і суди не мають значного впливу".
Нагадаємо, Приватбанк у позові від 21 травня 2019 р. до суду штату Делавер (США) звинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у нібито відмиванні приблизно 622,8 млн дол., які були видані у вигляді кредитів комерційним компаніям, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для екс-власників банку активів у США.
Приватбанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Англії і Уельсу проти екс-власників Приватбанку, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі -Великобританія), Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd. (Всі Британські Віргінські о-ви), які, ймовірно, їм належать, або перебувають під їх контролем.
Позов банку стосується сумнівних операцій з виданими Приватбанком кредитами на суму 1,9 млрд дол., які були використані для авансових платежів іноземним компаніям, які зараз виступають співвідповідачами в англійському процесі разом з колишніми акціонерами банку. Високий суд 4 грудня 2018 р. визнав справу неосудною, але банк подав апеляцію.
Крім того, на 22 липня 2019 року призначено розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між Приватбанком і його екс-акціонерами, так як Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов Приватбанку. Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів І.Коломойського і Г.Боголюбова і ще шести компаній на суму більше 2,5 млрд дол., однак він залишається в силі до розгляду апеляції.