Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга пресекли деятельность конвертационного центра, организованного одним из вынужденных переселенцев из Луганской области.
"Он отмывал средства почти 100 киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 гг. было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривень", - сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров "конверта", которые перевозили клиентам 500 тыс. грн.
Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную 1,5 млн грн, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществление финансовой сделки, печати фирм, задействованных в ней. Сотрудники СБУ нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, уставные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертцентра.
Заблокированы все счета коммерческих структур, задействованных в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие.