Материалы международного расследования по уклонению от налогов при помощи оффшоров Paradise Papers фигурируют 68 украинцев - 55 мужчин и 13 женщин. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радиостанцию Deutsche Welle.
По данным аналитической системы YouControl, из 57 оффшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских о-вах, 11 - на Бермудских о-вах, 7 - на о.Мальта, 4 - на о.Мэн, 3 - на Каймановых о-вах, 3 - на Сейшельских о-вах, 1 - в Великобритании и 1 - на о. Джерси.
Две трети украинцев-основателей оффшоров Paradise Papers являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в финансово-инвестиционном, аграрном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.
Оффшорами пользуются как группы компаний, занятых в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие стартапы, которые разрабатывают компьютерные программы.
Как известно, весной 2017 года участники международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP получили доступ к новым документам.
Документы свидетельствуют об уклонении от уплаты налогов известных политиков, спортсменов, деятелей шоу-бизнеса, а также крупных корпораций. Для уклонения используются компании-прокладки, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.