23 березень 2024, Субота, 04:38

Владелец банка Стандарт объявлен в розыск

17 Грудня 2018г.
Розыск

Бывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

ФГВФЛ утверждает, что владельцы и менеджеры банка "Стандарт" в 2013-2015 гг. организовали схему незаконных финансовых операций через выдачу кредитов связанным с ними фиктивным компаниям на 903,8 млн грн.

Кредиты предоставлялись по поддельным первичным документам для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

Деньги выдавались с условием "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца - освобождалось банком от залогового отягощения.

Как следствие, при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн., их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже - 41 млн грн.

"По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ "Стандарт" по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения начальнику управления активных операций и и.о. главы правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка. Проводится розыск в том числе путем средств Интерпола", - сообщили в ФГВФЛ.

Ряд СМИ утверждали, что банк контролировался Виталием Тараном.