Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева от 31 октября 2017 г., опубликованное в едином реестре судебных решений.
Согласно материалам суда, Служба безопасности Украины в рамках расследования одного из уголовных дел установила, что в 2012-2015 гг. руководители банка Финансы и кредит по предварительному сговору с владельцем этого банка и должностными лицами, а также владельцами кипрской фирмы Nasterno Commercial Ltd. завладели указанной суммой средств банка.
Злоумышленники действовали по следующей схеме. Деньги в сумме 53,7 млн долл. были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения под кредит, взятый Nasterno Commercial.
При этом следователи выяснили, что инициатором предоставления австрийским банком кредита для Nasterno Commercial были именно должностные лица банка Финансы и кредит.
Впоследствии кредит так и не был возвращен компанией, в результате чего австрийский Meinl Bank 30 сентября 2015 г., уже когда Финансы и кредит был признан неплатежеспособным (17 сентября 2015 г.), списал с его корреспондентского счета сумму задолженности.
В качестве аргумента в пользу того, что в этих махинациях замешан К.Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления банка Финансы и кредит договора залога с Meinl Bank, а также сокрытие им указанных договоров от бухгалтерии и дальнейшие действия не могли совершаться без ведома непосредственных владельцев банка.