17 декабря этого года парламент направил на подпись Гаранту новую редакцию Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", регистрационный номер 2179.
Какие изменения нас ожидают в частности?
Первое, нотариусы и адвокаты исключаются из списка лиц, которые обязаны сообщать о возможных финансовых махинациях клиентов (ч. 3 ст. 10). Это логично и справедливо.
Второе, срок действия определения суда о временном доступе к вещам и документам ("выемка") продлили с одного, до 2 мес. (ст. 164). Зачем? Стандартные сроки расследования составляют всего два месяца. Соответственно, следствие, используя законодательную казуистику, сможет и без того, без особых усилий продлевать их.
При этом, как показывает практика одного месяца более чем достаточно для получения и оригиналов и копий.
Третье, депутаты поленились усовершенствовать норму первого чтения о возможности обжалования в апелляционном порядке определений об отказе в предоставлении временного доступа. Следователи и так, получив отказ, просто подавали ходатайство повторно или отзывали его, не договорившись с судьей.
Вместо этого, можно было наделить сторону защиту правом на апелляцию полученного временного доступа, в случае ограничения прав физических и юридических лиц таким изъятием.
Четвертое, в закон о государственной регистрации юридических лиц, внесли "замечательные" изменения, согласно которым, каждый год юридические лица должны подтверждать своего бенефициара. Сразу вспоминается законодательство десятилетней давности, с отсутствующими должниками, не нахождением плательщика по месту регистрации и прочими радостями. В случае нарушения возможны проверки.
Пятое, появилось новое размытое основание для отказа в государственной регистрации юридических лиц и ФОПов (ст. 28): "невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом".
