Бразилія звернеться до Сполучених Штатів Америки з проханням надати підтримку у боротьбі з організованою злочинністю, а також для протидії контрабанді зброї. Таку ініціативу підтвердив міністр фінансів Бразилії Фернандо Хаддад, розкривши деталі на тлі поточних торговельних перемовин між країнами.
Про це розповідає Резонанс
Розслідування та міжнародна співпраця
За словами міністра, офіційна Бразилія має намір відкрити новий робочий фронт зі США, аби запобігти використанню податкових гаваней для відмивання грошей та іншим забороненим практикам, серед яких і незаконний експорт зброї до Бразилії. Особливу увагу приділятимуть боротьбі з ухиленням від сплати податків та фінансовими злочинами в паливному секторі.
«Бразильські розслідування виявили, що організовані злочинні групи відмивають гроші через інвестиційні фонди, що базуються в Делавері. Злочинні групи також відправляють незаконну зброю зі США до Бразилії через морські контейнери, призначені для перевезення товарів», – заявив міністр.
Офіційні особи наголошують, що тісна співпраця зі США допоможе виявляти та блокувати схеми фінансового шахрайства, а також перекривати канали нелегального постачання зброї.
Схеми шахрайства та фінансові розслідування
Нещодавно бразильські правоохоронці провели масштабну операцію, у ході якої було виявлено схему податкового шахрайства, до якої причетна одна з найбільших бізнес-груп країни у паливній сфері. За повідомленнями місцевих ЗМІ, йдеться про конгломерат Grupo Refit, що володіє великим нафтопереробним заводом у Ріо-де-Жанейро.
У рамках розслідування встановлено, що ця бізнес-група лише за один рік перевела понад 70 мільярдів бразильських реалів, використовуючи власні компанії, інвестиційні фонди та офшорні структури для приховування прибутків та захисту капіталів.
Нагадаємо, нещодавно адміністрація США дозволила продаж снайперських гвинтівок бразильському спецпідрозділу BOPE, попри застереження американських дипломатів щодо можливого використання цієї зброї для позасудових страт.