Державне бюро розслідувань викрило колишнього високопосадовця поліції, який, перебуваючи на керівних посадах у правоохоронних органах Дніпропетровської та Кіровоградської областей, придбав 21 квартиру та активи на понад 33 мільйони гривень. За даними слідства, експравоохоронець, що наразі займається адвокатською діяльністю, організував складну схему із приховування походження майна, залучаючи до цього своїх близьких родичів.
Про це розповідає Резонанс
Схема придбання нерухомості та активів
Серед придбаного майна особливо виділяються 18 квартир у центрі Львова, а також три квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра. Крім того, у власності родини знаходяться два автомобілі. Усі ці активи були оформлені на дружину, матір, тещу та інших родичів фігуранта. Для легалізації майна правоохоронець використав низку фіктивних договорів позики. За цими договорами позичальниками виступали його родичі, а позикодавцями – підконтрольні особи, які не мали достатніх офіційних доходів для таких фінансових операцій.
“Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями — підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми”, — розповіли в ДБР.
Підозри та подальші дії
Колишньому заступнику начальника обласної поліції інкримінують незаконне збагачення, підробку та використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Двоє членів його родини отримали підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а троє осіб, які виступали позикодавцями за фіктивними договорами, підозрюються у підробці документів та їх використанні (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному та арешту його активів. Слідчі дії тривають, а правоохоронці вивчають усі обставини справи для забезпечення належного розслідування фактів незаконного збагачення та легалізації майна через підроблені документи.
