ДБР та СБУ спільно викрили групу осіб, яка діяла за попередньою змовою та організувала рейдерське захоплення майна та майнових прав підприємства (гранітний кар‘єр) на суму 227,5 млн грн. За повернення кар‘єру від власника вимагали 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Для здійснення рейдерського захоплення залучено посадову особу Державної служби геології та надр України, а також інших посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів.
Так, з грудня 2018 року по червень 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.
За повернення кар’єру від підприємця вимагали 10 млн грн. 3 червня 2019 року двох учасників рейдерської схеми затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів США за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів.
ДБР повыдомляэ про проведення обшуку у Голови Державної служби геології та надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України.
Усього проведено 10 обшуків в Києві та двох областях України. Один — невідкладний в приміщенні відділення «Приватбанку», де рейдери отримали гроші.
До реалізації даного провадження задіяно більше 70 працівників: слідчі Теруправління ДБР у м. Хмельницькому; оперативні працівники військової контррозвідки СБУ; процесуальні керівники Генеральної прокуратури України; співробітники спецпідрозділу «Альфа» СБУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Кримінального кодексу України.