Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, що функціонувала в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Інформацію про затримання підтвердила пресслужба відомства.
Про це розповідає Резонанс
Зв’язки з росією та фінансування агресії
Згідно з даними ДБР, реальними власниками цієї комерційної структури є громадяни росії. Затриманому вже повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.
«Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками Російської Федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України… У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет ворога», – йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування стало відомо, що онлайн-казино продовжує свою діяльність на території росії, що викликає додаткові занепокоєння щодо фінансування агресивних дій.
Попередні підозри та арешти
Раніше в межах цього провадження прокурори оголосили підозри голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за, ймовірне, пособництво державі-агресору. Також було пред’явлено підозри п’яти особам, які є організаторами онлайн-казино, власниками яких є громадяни рф.
В рамках слідства було заарештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності онлайн-казино. За розпорядженням Кабінету Міністрів України, на ці кошти погоджено придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень, про що повідомили в ДБР.