Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.
Про це повідомляє Резонанс 29 квітня із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Також тривають заходи з притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності.
Досудове розслідування здійснюється слідчим та оперативним підрозділами ГУ ДФС у м. Києві.
Читайте Резонанс в Facebook и подписывайтесь на наш канал в Telegram