Крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн. ликвидирован в Донецкой обл., по данным донецкого облуправления Государственной фискальной службы Украины.
Организаторами конвертационного центра стали жители Николаева. Они предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных денег в наличные за 2,5% от суммы.
Клиентами "конверта" были предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других обл.
По результатам 11 обысков, проведенных в Николаеве в офисах, по месту жительства участников группы и в автомобилях изъяты деньги на общую сумму более 602 тыс. грн., 35 печатей предприятий и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковскую карточку, 19 мобильных телефонов, компьютерную и оргтехнику.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, наложен арест на 54 банковских счета, принадлежащих 21 предприятию. Открыто производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов.