29 березень 2024, П'ятниця, 14:32

Екс-посадовцям Чорноморського морського пароплавства повідомили про підозру

12 Грудня 2019г.
Карна справа

Нацполіція повідомила про підозру екс-посадовцям ДСК "Чорноморське морське пароплавство". Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу департамента стратегічних розслідувань Нацполіції Украини.

Підозрювані працювали та представляли інтереси ДСК "Чорноморське морське пароплавство" у республіці В’єтнам на спільному підприємстві "Лотос".

З метою заволодіння коштами підприємства вони уклали ряд збиткових і фіктивних договорів, а кошти вивели через офшорні фірми. За попередніми даними, сума збитків сягає десятків мільйонів доларів США.

Під час процесуальних заходів працівникам департаменту стратегічних розслідувань, головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва ГПУ вдалося встановити, яким чином були виведені активи СП "Лотос", одним із засновників якого є держкомпанія "Чорноморське морське пароплавство", та злочинну діяльність посадових осіб, котрі безпосередньо організували "схему" з розкрадання коштів.

Аби приховати свою протизаконну діяльність та уникнути відповідальності, вони розірвали всі контакти з керівництвом ДСК ЧСП, а в подальшому намагалися приховати документи про фінансово-господарську діяльність СП "Лотос".

Однак поліцейські встановили місце знаходження посадовців та віднайшли начебто втрачену документацію, а також чорнові записи. Фігуранти уклали збиткові й фіктивні договори та створили комерційну структуру АК "Лотос Марін J.S.C.", на користь якої та інших осіб згодом було відчужено активи СП "Лотос" за цінами, що значно нижчі від ринкових.

Внаслідок дій посадовців підприємство втратило можливість проводити належним чином операційну діяльність та отримувати від неї прибуток. Крім того, з метою виведення та легалізації незаконно одержаних коштів, було створено ряд «офшорних» компаній.

На момент створення комерційної структури АК "Лотос Марін J.S.C.", СП "ЛОтос" належало 49% акцій у її статутному капіталі, а решта резидентам країни – громадянам В'єтнаму. На даний час підприємству належить лише 5%.

Певний час українська сторона ще отримувала дивіденди, але у подальшому держкомпанія втратила зв'язок не тільки зі своїми іноземними партнерами, але й з українськими представниками у раді правління за кордоном.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі головного слідчого управління Нацполіції зібрали достатньо доказів причетності колишніх членів ради правління держкомпанії до вчинення злочину.

У середу, 11 грудня, їм було повідомлено про підозру за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжного заходу.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до злочину, українські поліцейські плідно співпрацюють із колегами з Республіки В’єтнам у межах міжнародної допомоги.