Колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру в незаконному збагаченні, організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, та декларуванні недостовірних відомостей.
Про це розповідає Резонанс
Суми та період набуття активів
За результатами розслідування встановлено, що в період 2020–2022 років фігурант набув активи загальною вартістю понад 37,7 мільйона гривень, що перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів.
У ході перевірки виявлено кілька категорій майна та операцій, які не відповідають легальному джерелу походження коштів:
- п’ять автомобілів преміум‑класу загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень;
- три житлові будинки з земельними ділянками у селищі міського типу Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 мільйони гривень;
- понад 1,58 мільйона гривень, внесених готівкою через термінали самообслуговування на банківський рахунок фігуранта.
«З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини»,
Підозри, процесуальні дії та місцезнаходження підозрюваних
Слідство вважає, що для приховування реального походження активів майно реєстрували на близьких осіб. Крім того, встановлено факти внесення недостовірних відомостей до декларації за 2023 рік.
За версією слідства, матір дружини фігуранта підозрюється в пособництві в легалізації майна та у використанні завідомо підробленого документа.
Під час досудового розслідування вживаються заходи з встановлення всіх належних фігурантові активів та їх арешту. За наявною інформацією, підозрювані перебувають за межами України, місце їхнього перебування встановлюється.
Ім’я підозрюваного та його родички наразі не розкривають; їхня позиція щодо висунутих звинувачень невідома.
Водночас колишній голова Одеського ТЦК Євген Борисов перебуває під вартою у межах інших кримінальних проваджень, зокрема щодо незаконного збагачення та одержання неправомірної винагороди за небойову травму.
Розслідування триває, тривають слідчі та процесуальні дії з метою повного встановлення всіх обставин і джерел походження майна.