Один з лідерів українського ринку грошових операцій, фінансова компанія "Абсолют Фінанс", фігурує у кримінальному провадженні, що розслідує Головне слідче управлінням Генеральної прокуратури України за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів). Про це йдеться у відповідній ухвалі Печерського райсуду Києва.
Оскільки "процес оперативної розробки керівників ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют", нібито причетних до вчинення вказаного злочину в складі організованої злочинної групи, активно коментується в професійному середовищі у сфері обміну валют", адвокат компанії звернувся "з клопотанням, в якому на підставі ч. 1 ст. 253 КПК України просив повідомити про факт та результати здійснення негласних слідчих дій відносно керівників ТОВ".
В ухвалі також повідомляється, що "судовим розглядом встановлено, що листом № 15/1-22318-15 від 07.04.2016 за підписом прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Юрєвої Н. адвокату Павленку М.В. по суті вищевикладеного питання надано відповідь про те, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42015000000000783 від 24.04.2015 жодна особа не притягнута до кримінальної відповідальності, а відтак відсутні правові підстави для надання інформації про можливе проведення негласних слідчих дій в даному кримінальному провадженні".
Суд залишив без задоволення клопотання захисника ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінанс".
Нагадаємо, 19 травня 2016 року власниця столичної фінансової компанії "Абсолют Фінанс" Оксана Бродовська заявила про підготовку замаху на її життя, спланованому кримінальними конкурентами, - передає Цензор.НЕТ.
Під час прес-конференції "Замовлено вбивство власника фінансової компанії, лідера ринку грошових операцій" її адвокат Микола Павленко, зокрема заявив: "Були ідентифіковані особи замовників кримінального наїзду - це жителі Дніпропетровська Ломов і Марченко, які раніше були партнерами в бізнесі Оксани Григорівни (Бродовської)".
Також захисник підкреслив, що "надійшла надійна і обґрунтована інформація, зокрема велика кількість аудіозаписів. Ці записи фіксують розмову осіб, які в тому числі обговорюють наміри фізичного знищення власниці компанії". Павленко додав, що відповідна заява буде передана до Генеральної прокуратури України.
Відзначимо, "Абсолют Фінанс" має ліцензію НБУ на проведення готівкових валютообмінних операцій і прийом платежів у населення, а також має найбільшу мережу пунктів обміну валют серед аналогічних компаній.