Государственная фискальная служба ликвидировала центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 50 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении ГФС.
Указанный центр предоставлял предприятиям реального сектора экономики столицы услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам, используя подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности (в том числе предприятий-нерезидентов).
В ходе расследования были установлены личности организатора, бухгалтера, соорганизатора-курьера и таможенного брокера, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных предприятий, в течение 2015-2016 годов ввозили из Турции, стран ЕС и Китая товары по ценам, ниже рыночных. При этом ввоз товаров оформлялся путем заключения непрямых контрактов с нерезидентами, один с которых зарегистрирован в Панаме, другой - в Польше.
В дальнейшем через подконтрольные предприятия проводилась фиктивная реализация импортированных товарно-материальных ценностей и обеспечивалось поступление безналичных средств на счета для приобретения валюты и проведение внешнеэкономических операций.
По результатам обысков в офисных помещениях, были изъяты 24,8 тыс. долл. и 27,9 тыс. грн наличных, 5 системных блоков, 4 ноутбука, 4 телефона, 2 печати субъектов предпринимательской деятельности нерезидентов, флеш-накопители и бухгалтерскую документацию.
Следствие продолжается.