Сотрудники Государственной фискальной службы в г. Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.
Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 гг. средств составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Продолжаются следственные действия.