25 березень 2024, Понеділок, 03:36

Госфинмониторинг собрал данные по финансированию сепаратизма

7 Вересня 2016г.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 8 месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием сепаратизма, на общую сумму 300 млн грн.

Как сообщается на сайте службы, за указанный период обнаружены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн российских рублей и 173,1 млн грн.

Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн грн. Также сообщается, что в рамках идентификации чиновников так называемых "ДНР" и "ЛНР" Госфинмониторинг за 8 месяцев актуализировал список этих чиновников и установил счета новых фигурантов списка в банковских учреждениях Украины.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках совместных со Службой безопасности мероприятий по выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых "ЛНР" и "ДНР" средства на общую сумму 28,540 млн грн.