» ГПУ объяснила обыски в КСГ Банке

10 серпень 2022, Середа, 13:58

ГПУ объяснила обыски в КСГ Банке

30 Грудня 2016г.
reyderskiy-zakhvat

Сотрудники СБУ и прокуратуры вместе с полицией 29 декабря провели обыски по 13 адресам помещений КСГ Банка, а также у его топ-менеджеров и бывших владельцев.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины. Обыски проведены в рамках расследования уголовного производства о хищении 386 млн грн. из КСГ Банка.

Во время обысков обнаружена и изъята черновая бухгалтерия, штампы, печати, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к операциям с деньгами этого банка.

Как выяснилось, преступная схема заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием фиктивных предприятий, которые перечисляли деньги на счета клиентов КСГ Банка.

С этой целью преступники открыли около 100 клиентских счетов, с которых в дальнейшем деньги сняты тремя подставными лицами по доверенностям. Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество) продолжается.