Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками налоговой милиции в Киеве разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 млн грн.

Про це розповідає Резонанс

Об этом говорится в сообщении ГПУ. Начато досудебное расследование производства по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах.

По данным ГПУ, группа лиц предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств для компаний реального сектора экономики, переводу безналичных денег в наличные и содействие в импорте товаров в Украину по заниженной таможенной стоимости.

Для этого широко использовались коммерческие фирмы с признаками транзитности и фиктивности, подконтрольные фирмы-нерезиденты.

“В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Следует отметить, что часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.

Во время 13 обысков в Киеве изъяты 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные деньги в долларах США, евро, российских рублях и гривне на общую сумму около 34 млн грн. Также арестованы банковские счета транзитных фирм.

Решается вопрос об изъятии и наложения ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн грн., которые, вероятно, были ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины, говорится в сообщении ГПУ.