33-річна громадянка білорусі Яна Леонова була екстрадована з Франції до Сполучених Штатів Америки за звинуваченнями у порушенні законодавства щодо експорту, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві проти США. Влада інформує, що Леонова нещодавно проживала на території російської федерації та вже дала свідчення в Окружному суді США округу Колумбія.
Про це розповідає Резонанс
Звинувачення щодо незаконного експорту авіаційних компонентів
Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у травні 2022 року, Леонова разом із спільниками організувала закупівлю авіаційних електронних приладів та обладнання у США, які були потім нелегально відправлені до рф. Ці деталі призначалися для використання у приватних літаках, що належали компанії, яка перебуває у списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.
Група Леонової діяла через мережу посередників: авіаційні запчастини закуповувалися у американських постачальників і переміщувалися до росії через низку компаній у Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах. При цьому жодних необхідних ліцензій на експорт до рф отримано не було.
Підсудна намагалася обійти законодавство США, щоб збагатитися, закуповуючи та незаконно експортуючи з США до Росії авіаційне обладнання та інше заборонене обладнання. Вона використовувала країни-посередники, намагаючись приховати особу кінцевого одержувача в росії
Схеми перевезення та фінансові операції
За даними американського Мін’юсту, Леонова і її спільники систематично приховували справжніх кінцевих отримувачів і країни призначення у документах на авіаційні компоненти. Крім того, для організації доставки устаткування до рф використовувалися посередницькі пункти, а фінансові розрахунки здійснювалися через перекази у доларах США з іноземних банківських рахунків на рахунки у США.
Перед екстрадицією Леонова була заслухана в окружному суді США округу Колумбія, де надала свої свідчення щодо обставин справи.