Європейська комісія офіційно віднесла росію до списку країн з високим рівнем ризику у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Таке рішення було ухвалено відповідно до оновленого Делегованого регламенту, який зобов’язує Єврокомісію переглянути перелік держав, не включених до складу Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) або членство яких призупинене.
Про це розповідає Резонанс
Технічна оцінка та критерії включення
Згідно з заявою Європейської комісії, технічну оцінку росії здійснювали на підставі чітко визначених методологій, а також інформації з відкритих джерел, компетентних органів держав-членів ЄС та Європейської служби зовнішніх дій. Внаслідок цієї перевірки комісія дійшла висновку, що росія відповідає критеріям для визначення як країни з високим рівнем ризику.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – пйдеться в повідомленні.
Наслідки для фінансової системи ЄС
Після включення до списку країна підпадає під більш жорсткий нагляд з боку учасників фінансової системи Європейського союзу. Відповідні суб’єкти ЄС повинні застосовувати підвищені заходи обачності під час здійснення фінансових операцій, пов’язаних із країнами, що перебувають у цьому переліку.
Європейська комісія уточнила, що Делегований регламент набуде чинності після завершення перевірки та затвердження Європейським парламентом і Радою ЄС. Процедура може тривати до одного місяця, з можливістю продовження ще на місяць.
Росія була членом FATF з 2003 року, однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році її членство призупинили. У 2024 році FATF не внесла рф до чорного списку, попри відповідний запит з боку України.