24 липня 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчих поліції та в межах кримінального провадження №42014000000000931 – щодо сумнівного кредитування в 2013-2014 роках «Всеукраїнським банком розвитку» (належав Олександру Януковичу; на ліквідації з грудня 2015 року) територіальних підрозділів «Укрзалізниці» – надав право здійснити виїмку документів в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (основний акціонер – Петро Порошенко), які стосуються рахунків ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку», ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Фонд», ТОВ «ТЕК Холдінг», ТОВ «Ангел-2008», ТОВ «Елізір», ТОВ «Оболонські Зорі» (див. документи 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Про це повідомляє FINBALANCE. Видання цитує судові матеріали: «Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі - ПАТ «ВБР), фактичним власником якого є ОСОБА_2 [Олександр Янукович, - ред.], з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.
З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 млн. грн., ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329) за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 - 4 777 000 доларів США.
У подальшому кошти службові особи ПАТ «ВБР» з метою приховування зазначених коштів, які зберігалися на рахунках цих товариств, перерахували їх на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321).
Відповідно до додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 15.12.2016 №0555/2016/ДСК встановлено, що 21.11.2016 на рахунок №26008010321487, відкритий ТОВ «Аскор-Інвест» (ЄДРПОУ 39175321) у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), від ПАТ «ВБР» (МФО 380719) зараховано безготівкові кошти на загальну суму 353,53 млн грн.
Частина з цих коштів через ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Фонд» перераховано на рахунок ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314) № 26505011621935, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582)».
Також у судових ухвалах уточнюється, що частина коштів з рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» була перерахована на рахунки ТОВ «ТЕК Холдінг», ТОВ «Ангел-2008», ТОВ «Елізір», ТОВ «Оболонські Зорі» у цьому ж банку.
25.01.2017 Печерський райсуд м. Києва - теж в рамках кримінального провадження №42014000000000931 - кількома ухвалами задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на грошові кошти, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, належали Олександру Януковича та 10.01.2017 були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» у «Міжнародний інвестиційний банк».
Як повідомляв Резонанс, Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн – резиденцією «Межигір’я», та його легалізації. За цими фактами повідомлено про підозру В. Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Водночас у ході розслідування, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру сину В. Януковича – О. Януковичу у причетності до зазначеного заволодіння державним майном, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, (організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Торік у червні до Департаменту спеціальних розслідувань було передано справу №42014000000000369 від 08.05.2014 про вчинення власником групи компаній «Мако» Януковичем О.В., за попередньою змовою з іншими особами, ухилення від сплати податків ПАТ «Артемівськ Вайнері», яке входило до складу групи компаній «Мако». Сину екс-президента-втікача було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків), ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.